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Reforzarán acción antilavado

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EL UNIVERSAL

En el marco de la próxima revisión de los compromisos adquiridos con el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI), la Secretaría de Hacienda dio a conocer nuevas medidas para reforzar la regulación contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La dependencia emitió una resolución para reformar y adicionar diversas disposiciones que deberán observar las instituciones de crédito en la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tendrán que robustecer la política de identificación de sus clientes cuando se trate de una empresa para conocer su estructura accionaria y corporativa, así como recabar los datos de los propietarios reales para una mejor evaluación de riesgos.

Escrito en: antilavado identificación, conocer, marco, trate

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