No han podido denunciar fraude de Up Trading Experts en Durango

Inversores de la empresa Up Trading Experts en Durango no han podido denunciar el fraude del que fueron objeto al no recibir su inversión y rendimientos, pues a pesar de que han acudido a la autoridad correspondiente señalan diversas “trabas”.

Personas afectadas por la empresa destacan que siguen sin poder interponer la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado de Durango, porque les piden demasiados requisitos que son casi imposibles de cumplir.

Fue el pasado 24 de junio cuando El Siglo de Durango dio a conocer que las oficinas de la empresa que se encontraban en el edificio de la Torre V1, piso 8, habían sido desalojadas el 23 de junio, dejando en incertidumbre a más de 200 personas.

De acuerdo a la información que los afectados han obtenido bajo sus propios medios sobre la empresa que tenía siete años trabajando, es que en el acta Constitutiva, el giro corresponde a venta de productos para el hogar y limpieza, no giro mercantil, como operaba.

El acta constitutiva establece que el capital social de la empresa es de 50 mil pesos, algo que consideran tampoco corresponde al ser esa cantidad lo mínimo que se solicitaba para invertir.

TODO PARECÍA LEGAL

Varios integrantes de una familia, que prefieren mantenerse anónimos, decidieron confiar su dinero y ahorros en la empresa porque “todo parecía legal”.

Además, conocían de cerca a los principales socios, gerente y apoderados legales, que también son muy conocidos dentro de la sociedad duranguense.

Sin embargo, desde el mes de diciembre de 2023 se les dejó de depositar sus rendimientos, recibiendo solo algunas excusas como cuestiones administrativas del banco suizo Swissquote Bank, desde el cual, supuestamente, se hacían todos los movimientos.

La comunicación con los socios terminó en mayo, a partir de ese mes ya no supieron nada de ninguno ni hubo manera de comunicarse, cuando iban a las oficinas nunca los encontraban; finalmente, en junio fue cuando sacaron todo el mobiliario de las instalaciones.

Una de las personas afectadas recuerda que tuvo una entrevista con un ejecutivo español, supuestamente representante del banco suizo.

AFECTADOS

De los 200 afectados, 70 se unieron para mantenerse informados del seguimiento o cualquier información que se genere sobre los involucrados y la compañía.

Reconocen que algunos durante un tiempo sí recibieron sus rendimientos de manera puntual, por eso cada vez fueron invirtiendo más dinero, hasta dejar en su totalidad los ahorros de toda la vida.

Son montos millonarios los que están obligados a pagar más los rendimientos que desde hace meses se han acumulado, pero la esperanza de que les puedan pagar cada vez es menor.

DETENIDO

Precisamente por información de uno de los abogados que los está asesorando se enteraron de que el principal socio fue detenido esta semana en Durango, pero desconocen el motivo.

Lamentablemente por el delito de fraude no puede ser juzgado, ya que no hay denuncia; desconocen el paradero de las otras dos personas.

ACTIVA

Además de ser afectados duranguenses, temen que hayan captado a más inversores en el país, pues de acuerdo al portal oficial de la empresa, que se encuentra aún activo, hay representantes en Ciudad de México, Chihuahua, La Laguna y La Riviera Maya.

“Somos pioneros en el desarrollo de tecnología para la lectura de mercados financieros y del flujo de divisas en los mercados internacionales”, se puede leer en el apartado '¿Quiénes somos?', del sitio web.

YOX HOLDING

Con el caso de megafraude que se dio a conocer en el país por la empresa Yox Holding, los inversores de Up Trading Experts empezaron a sentir algo de inquietud que manifestaron a la empresa, pero se les aseguró que todo estaba en regla.